原一个欺诈团体被抛弃:人投资该集团

作者: 芦苇微微 日期: 2018-12-25 06:55

原标题:另一个欺诈团体被抛弃:100人投资该集团,超过90人是“演员”!难怪你的投资失败了......

今年年初,南京市民何先生向警方报案。他投资了83万元人民币进行黄金期货交易,不幸的是他误入了欺诈团伙。

经过长时间的调查,南京警方发现,在他受骗的同一案件中,有66起案件。在掌握了大量犯罪事实之后,南京警方于今年6月份起诉诈骗团伙。

何先生为高级股东。经过网友的推荐,他在QQ上增加了一个证券交易所小组,希望能与其他投资者沟通。该集团的许多“股东”表示,他们与一位姓陈的老师赚了不少钱。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所派出所刘云:该小组有一名讲师。微信的名字是“风雨”。似乎有人经常去找他讨论一些投资方法和渠道,而且这个群体中有很多人。跟着这个“风雨”老师赚钱。

几天后,陈老师建议大家在集团内进行黄金期货交易。不久之后,该集团中有十几个人说他们已经与陈先生的黄金期货赚了不少钱。何先生非常兴奋,于是决定跟随陈先生进行期货投资。他在交易平台上存入了83万元,然后听取了陈先生的交易建议。他预计几个月内不会损失近70万元人民币。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所派出所刘云:他想把钱拿走而不是这样做。花了大约三到五天才到达30,000,然后他去银行检查了一下。这不是系统退款,而是其他人向他人汇款的形式。他觉得不对劲。

原一个欺诈团体被抛弃:人投资该集团

在何先生的报告后,警方搜查了黄金期货交易平台和所谓的陈的微信名称,发现全国共有66个相关警察局势。警方跟踪了受害者资金的流动情况,发现许多受害者的投资额似乎已汇入期货交易平台,但实际上已进入公司的两个没有实际营业地址的行李。

所谓的交易平台是一个虚拟的“游戏”,诈骗者是自我指导和自我导向的。在所有受害者汇款后,平台上显示的资金变化都被键盘上的诈骗者所修改。

经过几个月的调查,2018年6月13日,南京警方的项目人员前往湖南长沙和广东深圳。在当地警方的协助下,他们逮捕了191名嫌犯,并在现场查获了大量罪行。电脑、手机、银行卡、分类账等证据。该欺诈集团是一家投资咨询公司,具有相当规模。每个成员上班时都会面对两到三个电脑屏幕。屏幕上有多个微信窗口。所谓公司成员的工作就是每天在互联网上“添加微信”,然后把人拉进所谓的股票和期货交易所集团。过滤并筛选出容易被欺骗的人。行话被称为“洗涤”。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所刘云:这家欺诈公司分为四五级,其中最低的是团队成员,团队成员有团队负责人。这个团队领导扮演教师的角色。五个或六个团队成员中的每个人手中都有大约40到50个不同的微信号,彼此加入了彼此的微信组。 100人组中约有两三名受害者。

当受害者向假黄金期货交易平台注入资金时,骗子公司将让其交易平台显示当天的真实国际期货数据以制造假货,受害者在平台上买入和卖出,但不会知道所谓的交易数据是假的。如果受害者购买的黄金期货价格上涨,骗子公司将如何继续闪烁?

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所刘云:赚钱后,他们将在集团当老师,释放已经上升到顶部,要求受害人主动终止已经赚到的钱。受害者认为他赚了一小笔钱并且不想赚钱。他们身边的“媒体”将扮演一个角色:比如,我和老师待了一个星期,我赚了300,000或者赚了80万。为了给客户留下深刻印象,让这笔钱不取现金,继续放在平台上,并与老师赚大钱。绝大多数受害者最终都被这种闪烁所迷失。

目前,该工作组已在该国发现274名受害者,涉案资金已被骗5000多万人。一些受害者一直处于黑暗中,认为他们的巨额损失是由投资失败造成的。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所派出所刘云:投资大量投资交易和财务管理时,必须投资国家认可的机构,如相关证券公司、,不相信在QQ、微信群中。所谓民间牛、指导员。